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SERPAL
29 de Julio de 2004
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* Envío
de SERPAL 275 - 04
________________________________________________________________ Alphonse Capone, conocido como Al Capone, fue sentenciado a 11 años de prisión y a pagar una multa de 80 mil dólares por evadir impuestos. En la época de la "ley seca" y de las guerras entre las mafias de Estados Unidos, esta sentencia fue la única manera de arrestar al ganster, responsable de múltiples crímenes y delitos, ya que cada vez que era arrestado, encontraba la manera de burlar la ley. ________________________________________________________________________ Amigas, amigos, El ex dictador chileno
Augusto Pinochet, presunto demente senil, ha logrado esquivar la
acción de la justicia en los últimos 25 años. Ahora, al reactivarse una noticia difundida tiempo atrás sobre la existencia de cuentas bancarias en el extranjero a nombre de Pinochet y de su esposa Lucía Hiriart, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos y la Justicia chilena, deberán determinar la responsabilidad delictiva de ambos. Si finalmente el proceso sigue adelante, puede que el ex dictador tenga que repetir la frase de Al Capone cuando fue detenido en 1931, no por sus crímenes, sino por sus delitos fiscales: " Esto es absurdo. ¡Ustedes no pueden cobrar impuestos sobre ingresos ilegales!" . Pero detrás de esta circunstancia que se añade a la sórdida historia del ex dictador, está la estructura mafiosa de uno de los más antiguos e importantes bancos norteamericanos, pantalla de otros carniceros totalitarios como el guineano Teodoro Obiang, quien también tiene cuentas en el Riggs Bank. En este envío
les ofrecemos una nota de nuestra redacción a modo de introducción
del tema. Luego, una parte del Informe elaborado por la minoría
demócrata en el Senado de los Estados Unidos y finalmente
un artículo de María Elena Hermosilla publicado en
la revista cubana La Jiribilla sobre el banco Riggs. ______________________________________________
Con la tozudez del corcho que una y
otra vez vuelve a la superficie, la estela criminal de Augusto Pinochet
provoca periódicamente nuevas denuncias y evidencias que
-de paso- nos recuerdan que sigue impune. Resurge la cuestión
de la existencia de cuentas millonarias a su nombre en el extranjero,
denunciada en 1999 por el periodista José Carreño,
corresponsal en Washington del diario "El Universal" de
México. Pero con el añadido de que ahora hay infinidad
de datos muy precisos, ante los que el presunto demente no podrá
"hacerse el loco". El propio diario "El Mercurio"
de Santiago, tan comprensivo siempre con el ex dictador, indica
que en septiembre del 2002 el ejecutivo del Banco Riggs, Paul Glenn
indicaba en un memorándum a su superior que Pinochet había
retirado sumas de dinero en cuatro oportunidades en los últimos
dos años. Los giros se hicieron a través de 38 cheques
de 50 mil dólares cada uno, lo que hace un total de casi
dos millones de dólares. ¿ Es necesario recordar que
en enero del 2001 Pinochet había sido declarado "demente"
por la Corte de Apelaciones en base a unos exámenes médicos
que le practicaron en el Hospital Militar de Santiago ? Según
esos informes, Pinochet había perdido la memoria, no podía
coordinar sus ideas y no podía tomar decisiones complejas.
Esto sirvió para que en julio del 2002, la Corte Suprema
lo sobreseyera definitivamente en el proceso por la ejecución
de casi un centenar de prisioneros políticos, masacre cometida
a fines de 1973 y conocida como "la Caravana de la Muerte"·
Coincidentemente, Augusto Pinochet Hiriart, el hijo mayor del ex dictador, era detenido hoy en Santiago por presuntas operaciones comerciales fraudulentas por 625 mil dólares. ( "De tal palo tal astilla", dice el refrán popular ). Agentes policiales lo llevaron a Curicó, ( 180 kms. al sur de la capital ), para entregarlo a un tribunal local que investiga esas operaciones delictivas. Puede que esta nueva ofensiva judicial contra los delitos económicos de Pinochet y sus familiares, constituya el último episodio de esta larga carrera entre la Justicia y la muerte biológica del ex dictador. El "presunto demente" seguirá intentando terminar sus días en el particular oasis de impunidad que construyó no sólo con sus secuaces,sino con otros impensables colaboradores. El actual presidente Lagos, preguntado
sobre la existencia de un acuerdo que hubo a comienzos de la transición
democrática para no investigar asuntos relacionados con la
dictadura contestó: "Sí bueno, pero estas cuentas
son de hoy". Carlos Iaquinandi, redacción de SERPAL. __________________ >> INFORME
DEL SENADO NORTEAMERICANO APORTA ABUNDANTES DATOS. La investigación del subcomité ha determinado que Riggs Bank actuó por largo tiempo como banquero personal del Sr. Pinochet y que deliberadamente le ayudó en la tarea de ocultar y trasladar sus fondos cuando él estaba sujeto a investigación y bajo orden judicial internacional de congelar sus bienes. La investigación del subcomité determinó que, entre otras acciones, Riggs abrió cuentas múltiples para el Sr. Pinochet con el conocimiento y el apoyo de los jefes del banco; que aceptó millones de dólares en depósitos de su parte sin cuestionar seriamente el origen de su fortuna; que formó entidades de fachada en el extranjero y que abrió cuentas a nombre de esas entidades para disfrazar el hecho de que el Sr. Pinochet era dueño de los fondos en esas cuentas; que alteró los nombres de su cuenta personal para disfrazar su propiedad; que tranfirió secretamente 1,6 millones de dólares de Londres a los EE.UU. mientras el Sr. Pinochet estaba detenido y bajo orden judicial; que condujo transacciones por medio de las cuentas de concentración del propio banco Riggs para ocultar la participación del Sr. Pinochet en algunas transacciones en efectivo; y que entregó más de 1,9 millones de dólares en cuatro grupos de cheques al portador al Sr. Pinochet en Chile para que él pudiera obtener pagos sustanciales en efectivo en ese país. La investigación del subcomité determinó además que el banco Riggs ocultó la existencia de las cuentas de Pinochet a los inspectores de la Contraloría durante dos años, que resistió las peticiones de información de la Contraloría, que no identificó ni informó sobre actividades sospechosas en sus cuentas, y que cerró tales cuentas solamente después de una inspección detallada de la Contraloría en 2002. La relación con Pinochet. La evidencia descubierta por el Subcomité indica que el Sr. Pinochet fue cliente de Riggs por lo menos durante 8 años, con múltiples cuentas de banco, inversiones y certificados de depósito (CD) bajo su control. Sus depósitos en el banco Riggs variaron en el curso de estos años de US$4 millones a US$8 millones. La evidencia muestra que dos funcionarios de Riggs eran los encargados principales de manejar las cuentas de Pinochet de forma cotidiana. Carol Thompson, vicepresidenta en jefe para América Latina de la División Embassy Banking, se reunía con el Sr. Pinochet dos veces al año, y hablaba directamente con él por lo menos trimestralmente. La evidencia obtenida por el subcomité indica que altos ejecutivos de Riggs activamente buscaron tener a Pinochet como cliente. En entrevistas separadas, el personal de Riggs entrevistado por el subcomité concordó en que una delegación de altos funcionarios de Riggs visitó varios países latinoamericanos, incluyendo Chile, que se reunieron con el Sr. Pinochet, y que le solicitaron explícitamente que abriera una cuenta con Riggs. Establecimiento de dos entidades de fachada fuera de los EE.UU. En julio de 1996, cerca de 18 meses
después de que Riggs abriera una cuenta personal para el
Sr. Pinochet, se presentó en España una acusación
judicial detallada, responsabilizando al Sr. Pinochet de crímenes
contra la humanidad. En 1996, y luego en 1998, Riggs le ayudo al
Sr. Pinochet a establecer dos corporaciones de fachada en las Bahamas,
Ashburton Company Ltd. Y Althorp Investment Co. Ltd. Ninguna de
las dos entidades tiene empleados ni oficinas físicas, pero
fueron nombrados como propietarios nominales de cuentas bancarias
de Riggs y de CD's que beneficiaban directamente al Sr. Pinochet
y su familia. Riggs Bank & Trust Co. (Bahamas) Ltd., subsidiaria
de Riggs Bank en las Bahamas, con autoridad para abrir cuentas y
establecer fondos fiduciarios en ese país, estableció
estas entidades. Ashburton fue fundada alrededor de abril de 1996.
El propietario nominal era Ashburton Trust, establecido por Riggs
en las Bahamas en mayo de 1996. El encargado confiable de la cuenta
era Riggs Bank & Trust Co. de Bahamas, propietarios eran el
Sr. Pinochet y su esposa, y los beneficiarios del fondo sus cinco
hijos. Empleados de Riggs aparecen como directores y funcionarios
de Ashburton, con la finalidad de que el nombre del Sr. Pinochet
nunca apareciera en los documentos de fundación. Riggs formó
la segunda corporación de fachada, Althorp Investment Co.
Ltd. en febrero de 1998, usando una estructura similar. (2) Cuenta No. 76-835-282, cuenta personal
de inversión, abierta en Riggs US el 24 de marzo de 1999,
con fondos de la cuenta cerrada. En tres años, el balance
de cuenta osciló entre cerca de US$ 20.000 y US$ 550.000.
Esta cuenta se cerró en agosto de 2002. Puede consultarse versión completa en www.estocolmo.se/chile/banco02_junlio19.htm ___________________ >> EL ESCÁNDALO
DEL BANCO RIGGS Como si faltase algo para darle una
estocada a la reelección de George W. Bush que va en franca
picada, el vocero del Grupo Bilderberg, el Washington Post acaba
de destapar la caja de Pandora y muestra cómo el Banco Nacional
Riggs, que durante 168 años guardó el dinero robado
de los más sangrientos dictadores del mundo, ayudó
también a Pinochet a esconder su dinero cuando estaba detenido
en Inglaterra. El sueldo de Pinochet nunca le hubiera permitido tener tamaña riqueza, por eso el Banco Riggs usó el segundo apellido del dictador y figuraba como A.Ugarte durante las transferencias ilícitas. Vale la pena mencionar algunos nombres de los clientes no tan santos del Banco Riggs. La DINA - el aparato represor del general Manuel Contreras y jefe de la Operación Cóndor hacía sus transferencias y el lavado de plata en el Riggs. El mismo Contreras depositaba allí sus cheques de 20,000 y 140,000 dólares que le pagaba la CIA. Con el dinero que salió de las
arcas del Riggs se pagó a los cubanos liderados por Guillermo
Novo, primero por el asesinato de Orlando Letelier, ex ministro
de Allende y de Ronni Moffit en 1976. ________________________________________________ Enviado
por SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa *
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